證券代碼：300810??????證券簡稱：中科海訊???????????公告編號：2023-044
(資料圖)
???????????北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司
????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
?記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?7
日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十二
次會議，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘?2023?年度會計師事務(wù)所的議案》，該議案尚需
提交公司?2023?年第一次臨時股東大會審議表決，現(xiàn)將具體情況公告如下：
??一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況
??（一）機構(gòu)信息
??容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）更名而來，初始成立于?1988?年?8?月，2013?年?12?月?10?日改制為特殊普通
合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證
券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街?22?號?1?幢外經(jīng)貿(mào)大廈?901-
??截至?2022?年?12?月?31?日，容誠會計師事務(wù)所共有合伙人?172?人，共有注冊
會計師?1267?人，其中?651?人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。
??容誠會計師事務(wù)所經(jīng)審計的?2021?年度收入總額為?233,952.72?萬元，其中審
計業(yè)務(wù)收入?220,837.62?萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入?94,730.69?萬元。
??容誠會計師事務(wù)所共承擔(dān)?321?家上市公司?2021?年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費
總額?36,988.75?萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其
他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)
制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓
延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑
業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛
樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務(wù)所對北京中科海
訊數(shù)字科技股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為?22?家。
??容誠會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)責(zé)任保險購買符合
相關(guān)規(guī)定；截至?2022?年?12?月?31?日累計責(zé)任賠償限額?9?億元。
??近三年在執(zhí)業(yè)中無因相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
??容誠會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰?0?次、監(jiān)
督管理措施?9?次、自律監(jiān)管措施?1?次、紀(jì)律處分?0?次。
管措施各?1?次；23?名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管
理措施各?1?次，2?名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理
措施各?2?次。
??（二）項目信息
??項目合伙人：王逸飛，2004?年?10?月開始從事審計業(yè)務(wù)，2006?年成為中國注
冊會計師，多年來從事營口港務(wù)股份有限公司、榮科科技股份有限公司、奧維通
信股份有限公司、北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司、長春吉大正元信息技術(shù)
股份有限公司等上市公司年報業(yè)務(wù)。近三年簽署過榮科科技股份有限公司、奧維
通信股份有限公司等多家上市公司審計報告，無兼職情況。
??項目簽字注冊會計師：王玉寶，2009?年成為中國注冊會計師，2012?年開始
從事審計業(yè)務(wù)，多年來從事榮科科技股份有限公司、奧維通信股份有限公司、北
京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司等上市公司年報業(yè)務(wù)。近三年簽署過奧維通信
股份有限公司、北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司上市公司審計報告，無兼職
情況。
??項目簽字注冊會計師：夏青，2015?年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2022?年
成為中國注冊會計師，近三年簽署過北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司上市公
司審計報告，無兼職情況。
??項目質(zhì)量復(fù)核人：劉潤，2002?年成為中國注冊會計師，1998?年開始從事上
市公司審計業(yè)務(wù)，2019?年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過多家上
市公司審計報告，擁有多年證券服務(wù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，無兼職情況。
??項目合伙人王逸飛、簽字注冊會計師王玉寶、簽字注冊會計師夏青、項目質(zhì)
量復(fù)核人劉潤，近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措
施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
??容誠會計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》
對獨立性要求的情形。
??審計收費定價原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度
等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以
及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計收費。
??公司?2023?年度審計費用由公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)?2023?年度公
司審計工作量及公允合理的定價原則，與容誠會計師事務(wù)所協(xié)商確定。
??二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
??（一）審計委員會履職情況
??公司于?2023?年?6?月?7?日召開了第三屆董事會審計委員會第六次會議，審議
通過了《關(guān)于擬續(xù)聘?2023?年度會計師事務(wù)所的議案》。公司董事會審計委員會通
過對容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、投資者保護能力、從業(yè)人
員信息、業(yè)務(wù)經(jīng)驗及誠信記錄等方面進行審核并進行專業(yè)判斷，一致認為容誠會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備勝任公司年度審計工作的專業(yè)資質(zhì)和能力，在
擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，為公司提供了較好的審
計服務(wù)，在專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性等方面能夠滿足公司對于審
計機構(gòu)的要求。為保持公司財務(wù)報告審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，董事會審計委
員會提議續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計機構(gòu)，
負責(zé)公司?2023?年度財務(wù)審計工作，并將該事項提交董事會審議。
??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
??經(jīng)核查，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，
具備為上市公司提供審計服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)能力和經(jīng)驗，具有相應(yīng)的獨立性
和投資者保護能力，在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，能夠勤勉盡責(zé)、客觀、公正地發(fā)
表獨立審計意見，較好地履行了雙方規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，滿足了公司?2022?年度
審計工作的要求。因此，我們一致同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司?2023?年度審計機構(gòu)，負責(zé)公司?2023?年度財務(wù)審計工作，并同意將該議案
提交公司第三屆董事會第十三次會議審議。
??經(jīng)審查，我們認為：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)資格符合相關(guān)
法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具備從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和
能力素養(yǎng)，在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的
職業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計報告公正、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成
果。公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
有利于保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不存在損害公司及股東利益，特別是中
小股東利益的情形。
??因此，我們同意公司繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
司股東大會審議。
??（三）董事會對議案審議和表決情況
??公司于?2023?年?6?月?7?日召開的第三屆董事會第十三次會議，以?8?票同意，
為保持公司財務(wù)報告審計工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司?2023?年度審計機構(gòu)，負責(zé)公司?2023?年度財務(wù)審計工作，聘期為一
年。
?????（四）生效日期
??本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司?2023?年第一次臨時股東大會審議，
并自公司?2023?年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。
?????三、備查文件
??（一）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆董事會審計委員會第六
次會議決議》；
??（二）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決
議》
?；
??（三）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會
第十三次會議相關(guān)事項之事前認可意見》；
??（四）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議
相關(guān)事項之獨立董事意見》。
??（五）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決
議》
?；
??（六）容誠會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照，主要負責(zé)人聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬
簽字項目合伙人的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；
??（七）深交所要求報備的其他文件。
????????????????????????北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司
?????????????????????????????????????????董事會
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