股票代碼：600635?????股票簡稱：大眾公用???????編號(hào)：臨2023-025

債券代碼：143743?????債券簡稱：18公用?04

(資料圖)

債券代碼：175800?????債券簡稱：21?公用?01

債券代碼：138999?????債券簡稱：23?公用?01

?????上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

?????第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，

于2023年5月8日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和材料，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于2023

年5月16日以通訊表決方式召開。參與表決的董事人數(shù)應(yīng)為9名，實(shí)為7名（關(guān)聯(lián)

董事回避表決），本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??會(huì)議審議通過了：《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)人開展保理融資業(yè)務(wù)的議案》。

??同意公司全資子公司上海大眾商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“大眾保理”）

與公司控股股東上海大眾企業(yè)管理有限公司下屬二級(jí)子公司上海大眾萬祥汽車

修理有限公司（以下簡稱“大眾萬祥”）在上海簽署《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》，大

眾萬祥擬將其應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給大眾保理，由大眾保理為其開展有追索權(quán)應(yīng)收賬

款保理業(yè)務(wù)。本次保理融資不超過人民幣5000萬元（含本數(shù)），融資期限不超

過12個(gè)月，并支付保理融資款本息及其他應(yīng)付費(fèi)用。

??鑒于上海大眾企業(yè)管理有限公司系本公司控股股東，本公司董事長楊國平

先生、董事梁嘉瑋先生、監(jiān)事趙思淵女士同時(shí)兼任上海大眾企業(yè)管理有限公司

董事。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。前述董事構(gòu)成本項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會(huì)審議并表決本項(xiàng)議案時(shí)回

避表決。

?該議案已事先經(jīng)過公司獨(dú)立董事認(rèn)可。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次董事會(huì)關(guān)于

本項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易符合公平、公正、自愿、

誠信的原則，不會(huì)發(fā)生損害公司及其他中小股東利益的行為。

?同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

?特此公告。

?????????????????上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

????????????????????????????董事會(huì)

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