證券代碼：600819????????證券簡稱：耀皮玻璃??????公告編號：2023-024
???????????上海耀皮玻璃集團股份有限公司
(相關資料圖)
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
????本次會議是否有否決議案：無
一、?????會議召開和出席情況
(一)????股東大會召開的時間：2023?年?6?月?8?日
(二)????股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)張東路?1388?號?5?幢
(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
其中：A?股股東人數????????????????????????????????????????12
???????境內上市外資股股東人數（B?股）????????????????????????????2
其中：A?股股東持有股份總數??????????????????????????507,697,953
???????境內上市外資股股東持有股份總數(B?股)??????????????27,562,983
份總數的比例（%）
其中：A?股股東持股占股份總數的比例（%）????????????????????????????????????????54.3041
???????境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）?????????????????????????????????2.9482
(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
??本次會議由公司董事會召集，董事長殷俊先生主持，采用記名投票方式對議
案逐項表決。本次會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》
的有關規(guī)定。
(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
??事鄭衛(wèi)軍、馬益平因出差無法參加會議；
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結果：通過
表決情況：
?股東類型??????????????同意????????????????????反對????????????????棄權
??????????????票數??????????比例????????票數???????比例???????票數??????比例
??????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????（%）
??????A股???507,666,953???99.9939?12,400??????0.0024?18,600???0.0037
??????B股????27,562,983???100.0000????????0???0.0000??????0???0.0000
普通股合????535,229,936????99.9942?12,400???????0.0023?18,600???????0.0035
??計：
?審議結果：通過
表決情況：
?股東類型?????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權
?????????????票數?????????比例???????票數??????????比例??????票數??????????比例
????????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）
??A股?????507,666,953???99.9939???12,400?????0.0024???18,600?????0.0037
??B股??????27,562,983?100.0000???????????0???0.0000??????????0???0.0000
?普通股合
??計：
?審議結果：通過
表決情況：
?股東類型?????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權
?????????????票數?????????比例???????票數??????????比例??????票數??????????比例
????????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）
??A股?????507,666,953???99.9939???12,400?????0.0024???18,600?????0.0037
??B股?????27,562,983?100.0000?????????0???0.0000????????0???0.0000
?普通股合
??計：
?審議結果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意???????????????????反對????????????????棄權
???????????票數??????????比例???????票數????????比例??????票數????????比例
??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）
??A股????507,666,953???99.9939???12,400???0.0024???18,600???0.0037
??B股?????27,562,983?100.0000?????????0???0.0000????????0???0.0000
?普通股合
??計：
?審議結果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意???????????????????反對????????????????棄權
???????????票數??????????比例???????票數????????比例??????票數????????比例
??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）
???A股?????507,666,953???99.9939???12,400???0.0024???18,600???0.0037
???B股??????27,562,983?100.0000?????????0???0.0000????????0???0.0000
?普通股合
???計：
???經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度實現歸屬于母
公司所有者的凈利潤為?15,186,164.85?元人民幣，加上上年結轉的未分配利潤
司現金分紅指引》和《公司章程》中利潤分配的相關規(guī)定，結合公司正常經營儲
備資金及戰(zhàn)略發(fā)展資金的需求，公司?2022?年度擬以實施權益分派股權登記日登
記的總股本為基數(具體日期將在權益分派實施公告中明確)分配利潤，本次利潤
分配預案如下：
???公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現金紅利人民幣?0.05?元（含稅）,截至?2022
年?12?月?31?日，公司總股本?934,916,069?股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利人民
幣?4,674,580.35?元（含稅），占歸屬于母公司所有者凈利潤的?30.78%。在實施
權益分派的股權登記日前公司總股本如發(fā)生變動，擬維持分配總額不變，相應調
整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。不進行資本公積金轉增股本，不
送紅股。
??本預案已經?2022?年年度股東大會審議通過，具體實施辦法與時間，另行公
告。
??審議結果：通過
表決情況：
?股東類型?????????????同意????????????????????反對???????????????棄權
?????????????票數??????????比例????????票數????????比例?????票數????????比例
?????????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????（%）
??A股????507,666,953???99.9939???31,000???0.0061????????0???0.0000
??B股?????27,562,983?100.0000?????????0???0.0000????????0???0.0000
?普通股合
??計：
?審議結果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意???????????????????反對????????????????棄權
???????????票數??????????比例???????票數????????比例??????票數????????比例
??????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）
??A股????507,685,553???99.9976???12,400???0.0024????????0???0.0000
??B股?????27,562,983?100.0000?????????0???0.0000????????0???0.0000
?普通股合
??計：
?審議結果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意???????????????????反對????????????????棄權
???????????票數??????????比例???????票數????????比例??????票數????????比例
??????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）
??????A股????507,685,553????99.9976???12,400????0.0024????????0???0.0000
??????B股?????27,562,983?100.0000??????????0????0.0000????????0???0.0000
????普通股合
??????計：
????審議結果：通過
表決情況：
????股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權
???????????????票數???????????比例???????票數????????比例???????票數????????比例
???????????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）
??????A股????119,352,296?99.9740??????31,000???0.0260?????????0???0.0000
??????B股???????????????0???0.0000?????????0???0.0000?????????0???0.0000
????普通股合
??????計：
????關聯股東上海建材（集團）有限公司、香港海建實業(yè)有限公司、NSG?UK
ENTERPRISES?LIMITED?回避表決。
(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議??????議案名稱???????????????同意????????????反對?????????????????棄權
案?????????????????票數????????比例???????票數???比例????????????票數???比例
序???????????????????????????（%）???????????（%）????????????????（%）
號
??????公司?2022?年
??????案
??????關于?2022?年
??????值準備的議案
??????關于?2023?年
??????度續(xù)聘會計師
??????其年度報酬的
??????議案
??????關于向金融機
??????構?申?請?2023
??????年度綜合授信
??????額度的議案
??????關于?2023?年
??????易預計的議案
(三)????關于議案表決的有關情況說明
分之一以上審議通過。
限公司、NSG?UK?ENTERPRISES?LIMITED?均回避表決。
三、?????律師見證情況
律師：卞棟梁、朱文慧
??公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
?????????????????????????《證券法》、
??????????????????????????????《股東大會
規(guī)則》、
???《股東權益保護的若干規(guī)定》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會的
表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
?????????????????上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會
????上網公告文件
經鑒證的律師事務所律師簽字并加蓋公章的法律意見書
????報備文件
經與會董事、監(jiān)票人、見證律師、董秘簽字確認并加蓋公司公章的股東大會決議
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